证券代码：600573       证券简称：惠泉啤酒               公告编号：2023-004

           福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

(资料图片)

         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年5月9日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 9 日    14 点 30 分

    召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有限

           公司办公楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日

                 至 2023 年 5 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

     票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

     关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                      投票股东类型

序号                 议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

       关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

另：股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

      上述议案已经公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第五次会议和第

 九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海

 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的信息披露媒

 体披露的相关公告。

     应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

    联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

    联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

    相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投

    票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相

    同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

    股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

    和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

    一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

  司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

  人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别        股票代码         股票简称    股权登记日

    Ａ股         600573       惠泉啤酒     2023/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、

   法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人

   身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三) 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联

   系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于

(四) 登记时间：2023 年 5 月 4 日上午 8:30-11:00，下午 14:30-17:00

(五) 登记地点：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部

六、 其他事项

        限公司证券投资部

        邮政编码：362100

        联 系 人：程晓梅、陈燕敏

        联系电话：0595-87396105

        联系传真：0595-87372183

特此公告。

                                     福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

附件：授权委托书

报备文件：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

附件：授权委托书

                授权委托书

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：

     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称                同意    反对   弃权

     关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                     受托人身份证号：

                              委托日期：     年    月   日

  备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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