证券代码：688311      证券简称：盟升电子          公告编号：2023-032

(相关资料图)

          成都盟升电子技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 30 分

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350

号 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                           31

普通股股东所持有表决权数量                              4,685,031

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   4.0969

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向

荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、

                            《证券法》、

                                 《公

司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                 反对                弃权

  股东类型                                     比例                比例

               票数        比例（%） 票数                   票数

                                           （%）               （%）

普通股         4,684,031    99.9787   1,000   0.0213        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对                 弃权

  股东类型                                     比例                比例

               票数        比例（%） 票数                   票数

                                           （%）               （%）

普通股         4,684,031 99.9787      1,000   0.0213        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对                 弃权

  股东类型                                     比例                比例

               票数        比例（%） 票数                   票数

                                           （%）               （%）

普通股         4,684,031 99.9787   1,000   0.0213        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意               反对                 弃权

  股东类型                                  比例                比例

             票数        比例（%） 票数                  票数

                                        （%）               （%）

普通股         4,684,031 99.9787   1,000   0.0213        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意               反对                 弃权

  股东类型                                  比例                比例

             票数        比例（%） 票数                  票数

                                        （%）               （%）

普通股         4,684,031 99.9787   1,000   0.0213        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意               反对                 弃权

  股东类型                                  比例                比例

             票数        比例（%） 票数                  票数

                                        （%）               （%）

普通股         4,684,031 99.9787   1,000   0.0213        0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意               反对                 弃权

  股东类型                                  比例                比例

             票数        比例（%） 票数                  票数

                                        （%）               （%）

普通股         4,684,031 99.9787   1,000   0.0213        0   0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                反对                弃权

     股东类型                                    比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                  票数

                                             （%）               （%）

普通股              4,684,031 99.9787   1,000   0.0213        0   0.0000

     案

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                反对                弃权

     股东类型                                    比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                  票数

                                             （%）               （%）

普通股              4,592,031 99.9782   1,000   0.0218        0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意              反对         弃权

议案

         议案名称                               比例         比例

序号                   票数      比例（%） 票数             票数

                                            （%）       （%）

     关于公司 2022     3,719,391 99.9731 1,000 0.0269   0 0.0000

     年度利润分配

     增股本方案的

     议案

     关于续聘公司        3,719,391   99.9731   1,000   0.0269    0    0.0000

     控审计机构的

     议案

     关于公司 2023     3,719,391   99.9731   1,000   0.0269    0    0.0000

     方案的议案

     关于回购注销        3,719,391   99.9731   1,000   0.0269    0    0.0000

     部分已获授尚

     第一类限制性

     股票的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

激励计划所涉及激励对象，分别持有公司股份 32,000 股、35,000 股、25,000

股，回避议案 9 的表决。

括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、   律师见证情况

  律师：祝雪琪、黄润红

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                      成都盟升电子技术股份有限公司董事会

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